第三百二十三章 陈裕康坐进了讯问室（1/2）

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“GreystohPartners是什么背景？”

“瑞士注册的精品投行。2018年成立。主要业务是替亚洲高净值客户在欧洲配置资产。管理合伙人叫StefanRichter。和陈裕康目前没有公开的直接关联。但Greystone的客户名单是保密的。”

“StefanRichter的背景？”

“四十六岁。瑞士人。之前在瑞银工作过十二年私人银行部。2018年离职后创办了Greystone。”

瑞银私人银行部出来的人。在瑞士做高净值客户的资产配置。

“穆长准瑞士联邦警察之前转介给ICAC的红旗信号是从哪里来的？”

穆长准在那头安静了三秒。

“瑞士联邦警察的转介起源是FINMA的一份可疑交易报告。可疑交易发生在”

他查了一下。

“一家瑞士银行。银行名称在转介文件中被隐去了。但PeterHuber在审查组会议上提到的那三笔从PacificHorizon到亚太战略顾问的可疑交易金额分别是120万、85万和210万瑞士法郎”

“经手银行是哪家？”

“Huber没有公开。但如果是瑞银Greystone的创始人StefanRichter在瑞银干了十二年他在瑞银的旧关系网络”

穆长准没有完这句话。

他不需要完。

Richter离开瑞银后创办了Greystone。Greystone替亚洲高净值客户在瑞士配置资产。陈裕康的壳公司PacificHorizon通过瑞士银行系统转移资金。Richter的卢塞恩研讨会把陈裕康、VictorTan和Whitfield的人聚在了一起。

Greystone不是一家独立的投行。它是陈裕康网络在欧洲的资金通道和联络平台。

“这个信息给谁？”

“Huber。PeterHuber。他是FINMA的人。FINMA有权调查任何瑞士注册的金融机构。如果Greystone的业务涉嫌为跨境洗钱提供便利FINMA可以直接介入。”

“通过审查组？”

“通过审查组。在下一次工作会议上，你可以把Greystone的信息以'补充关注实体建议'的形式提交。Huber是审查组的瑞士代表他会接住这个球。”

李思远看了一眼窗外。日内瓦的天空正在从黑色变成深蓝色离日出还有一个时。

他在备忘本的第二十五页写下了新的信息。

“2022年5月。卢塞恩。GreystohPartners研讨会。出席者：陈裕康、VictorTan、MarcWhitfield（JasWhitfield之弟）。”

“Greystone可能是PacificHorizon资金通道的瑞士端枢纽。”

“空白期答案：线下部署。面对面。不留电子痕迹。”

写完之后他合上了备忘本，拿起手机给温德尔发了一封简短的邮件。

不是关于Greystone的那要留到下一次工作会议上正式提交。

邮件里只有一句话。

“温德尔先生，我建议在关注实体清单中增加一个实体。详情将在下一次工作会议上以补充材料的形式提交。请确认下一次会议的日期。”

邮件发出的时间凌晨四点四十三分。

温德尔没有回复他应该还在睡。

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