第三百三十七章 审查小组的第一次交锋（1/2）

请关闭浏览器的阅读/畅读/小说模式并且关闭广告屏蔽过滤功能，避免出现内容无法显示或者段落错乱。

他按下了翻页键。

屏幕上出现了一张复杂的关联图。这张图比李思远在办公室白板上画的任何一版都更简洁，但也更具冲击力。

陈裕康的名字在最顶端，像一个大脑。

一条指向香港的“亚太战略顾问有限公司”和BVI的“PacificHorizonHoldgs”，旁边标注着“资金归集与顶层设计”。

一条指向新加坡的维克多·陈（VictorTan），以及他控制的“MeridiaAdvisory”和“ApexFtechVentures”，标注为“东南亚行动中枢与基金平台”。

另一条，则跨越太平洋，指向了华盛顿的“Meridiansultg”和其创始人约翰·帕克斯（JohnPakes），标注为“国际舆论影响与信息渗透”。

“我们的调查始于几个月前，当时我们发现，一家名为CleTeologies的公司，在多个场合，向我方及其他亚太区央行的官员，兜售其所谓的‘更高效’的跨境支付方案。”

李思远不疾不徐地讲述着，将赵明远的案子、陈蔚霖的供述、ICAC的调查、何承继的东南亚之行，像拼图一样一块块摆上桌面。

在场的代表们神情严肃。他们中的一些人，或多或少都听说过Cle，但他们从未想过，这家金融科技公司的背后，隐藏着如此庞大和系统的布局。

“现在，请允许我展示我们认为最关键的一条证据链，它连接了新加坡的行动中枢和华盛顿的舆论打手。”

李思远点开了下一页。

屏幕上出现了两份文件。

一份是新加坡ACRA的公开备案，显示维克多·陈是EastbridgeAssetMa的董事。

另一份，是美国SEC的小额私募融资豁免备案，显示帕克斯的Meridiansultg在创立时，接受了来自开曼群岛EastbridgeCapital的启动资金。

“这两份公开文件证明了关联性。但我们都知道，关联性不等于因果性。”李思远话锋一转，“对方的律师完全可以辩称，这只是正常的商业投资。”

他顿了顿，目光扫过全场。

“所以，我们需要更直接的证据。”

他点开了下一张幻灯片。

屏幕上出现了一份银行电汇单的扫描件。

日期：2021年11月5日。

汇款人：Tan,Victor。

收款人：MeridiansultgLLC。

金额：75,000美元。

附言：AdvisoryFeeforProjectGeneva。

会议室里一片寂静，只能听到几声压抑的抽气声。

本章未完，点击下一页继续阅读。